证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-072
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）15:00 开始。
网络投票时间：2024 年 7 月 1 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15 至
法现场主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事周丹华女士担任本次
股东大会的主持人）
。
规范性文件和《公司章程》的规定。
-1-
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 297,582,778 股，占公司总股份
的 72.8183％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 297,582,778 股，占公司总股份
的 72.8183％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
董事会秘书均出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师
事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
经审议，本次会议形成决议如下：
总 表 决 情 况 ： 同 意 297,582,778 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
-2-
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和陈凯律师
现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会的法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股
东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决
议合法有效。
五、本次备查文件
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
