证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-051
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
九次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2024年6月24日以邮件、短
信或专人送达等方式发出。
（二）本次监事会于2024年6月28日在公司会议室以现场方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实
际出席监事3人。
（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
经审核，监事会认为：《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范
性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，
不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
经审核，监事会认为：《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能确
保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于核实<广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在
最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近
场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合
《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广州市昊志机电股
份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少
于10天。监事会将于股东大会审议2024年限制性股票激励计划前5日披露对激励
名单的公示情况及核查意见的说明。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州市昊志
机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
