证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-038
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行的可转换公司债券“建龙转债”自 2023 年 9 月 14 日开始转股，
截至 2024 年 6 月 30 日，“建龙转债”共有人民币 5,000 元已转换为公司股票，转
股数量 55 股，占“建龙转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00007%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“建龙转债”尚未转股的可
转债余额为人民币 699,995,000 元，占“建龙转债”发行总量的 99.99929%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“建龙
转债”共有人民币 0 元转换为公司股票，转股数量为 0 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公司于 2023
年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 70,000 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，
即 2023 年 3 月 8 日至 2029 年 3 月 7 日；票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕57 号文同意，公司 70,000 万元
可转换公司债券于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建
龙转债”，债券代码“118032”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券的
转股期自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。可转换公司债券的初始转股价
格为 123.00 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 8 日起，“建龙转债”
转股价格调整为为 87.14 元/股，本次转股价格调整具体内容详见公司于 2023 年
度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。
因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二
个归属期的归属登记完成，自 2024 年 2 月 1 日起，“建龙转债”转股价格调整为
为 87.01 元/股。本次转股价格调整具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“建龙转债”转股价格调整暨
转股停牌的公告》（公告编号：2024-006）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 5 月 24 日起，“建龙转债”转
股价格调整为为 72.01 元/股，本次转股价格调整具体内容详见公司于 2024 年 5
月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年
度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
二、可转债本次转股情况
（一）“建龙转债”的转股期为 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。自
司股票，转股数量为 0 股，占“建龙转债”转股前公司已发行股份总额的 0%。
截至 2024 年 6 月 30 日，“建龙转债”累计有人民币 5,000 元已转换为公司股
票，累计转股数量为 55 股，占“建龙转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00007%。
（二）截至 2024 年 6 月 30 日，“建龙转债”尚未转股的可转债金额为人民币
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次 变动后
股份类别 其他变动
（2024.3.31） 可转债转股 （2024.6.30）
有限售条件流
通股
无限售条件流
通股
总股本 83,381,988 0 16,676,398 100,058,386
注：上表中“其他变动”是公司实施 2023 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年年度
权益分派实施公告》
（公告编号：2024-031）
。
四、其他
投资者如需了解建龙转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 3 月 6 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0379-67758531
联系邮箱：ir@jalon.cn
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
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