证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-066
西安炬光科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 1 日以现场与通讯相结合的方式召开，
本次会议通知经全体监事一致同意豁免通知时限的要求。本次会议由全体监事共
同推举监事王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，选举王晨光
先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之
日起至公司第四届监事会届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨选举公司
董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代
表及内审部负责人的公告》（公告编号：2024-065）。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司监事会
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