证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-034
浙江三星新材股份有限公司
关于 2023 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票
发行价格和募集资金总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
由于浙江三星新材股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）2023 年年度权益分派
方案已实施完毕，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 以下简称 本次发
行”）的发行价格由 10.86 元/股调整为 10.73 元/股，本次发行募集资金总额由
预计不超过 58,327.28 万元（ 含本数）调整为不超过 57,623.89 万元（ 含本数）。
除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。（
一、公司向特定对象发行股票的基本情况（
会第十五次会议，并于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了本次发行的相关议案。根据《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票预案》，本次发行关于发行价格和发行数量方案如下：（
一）发行价格和定价原则（
本次发行定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日。发行价
格为 11.04（元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的（80%
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交
易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。（
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。假设调整前
发行底价为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后
发行底价为 P1，则：（
派息/现金分红：P1＝P0－D（
送股或转增股本：P1＝P0／ 1＋N）（
两项同时进行：P1＝ P0－D）／ 1＋N）（
二）发行数量（
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不
超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 54,107,109 股（ 含本数），最终发
行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。最终发行数量由公司股
东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、
法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（ 主
承销商）协商确定。（
若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本
公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次发
行的股票数量上限将作相应调整。
若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证
监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。
价原则，公司将本次发行的发行价格由 11.04 元/股调整为 10.86 元/股，向特定
对象发行股票募集资金总额由预计不超过 59,734.24（ 万元 含本数）调整为不
超过（58,760.32 万元（ 含本数）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限
公司关于 2022 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集
资金总额的公告》 公告编号：临 2023-051）。
事会第二十九次会议，分别审议通过了（
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票
募集资金规模的议案》等相关议案，公司调整了本次发行的募集资金规模，将本
次募集资金规模从不超过人民币 58,760.32（ 万元 含本数）调整为不超过人民
币 58,327.28 万元 含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公
司关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的公告》 公告编号：临
二、公司 2023 年年度权益分派实施情况（
《关于公司 2023 年
度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（ 含税），本年度不进行资本公积转增股本
和送红股。
权益分派实施公告》 公告编号：临 2024-033），本次利润分配以公司总股本
除权除息日为 2024 年 6 月 28 日，现金红利发放日为 2024 年 6 月 28 日。公司
三、本次向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的调整（
鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司现对本次向特定对象发行
股票的发行价格和发行数量作如下调整：（
一）发行价格的调整（
公司向特定对象发行股票的发行价格由 10.86 元/股调整为 10.73 元/股。（
二）募集资金总额的调整（
考虑到本次向特定对象发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的
股计算得出的金额，扣除上述公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的募集
资金规模调整的调减金额后，本次募集资金总额调整为不超过 57,623.89 万元
含本数）。综上，本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过 58,327.28
万元 含本数）调整为不超过 57,623.89 万元 含本数）。（
除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
