证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-056
湖北九有投资股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会
议于 2024 年 6 月 25 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2024 年 6 月 28
日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长肖自然女士主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议
案：
一、关于出售子公司股权的议案；
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北九有投资股份有限公司关于出售子公司股权的公告》（公司临 2024-058 号公
告）。
独立董事认为，本次全资子公司深圳天天微购服务有限公司将持有的北京
汉诺睿雅公关顾问有限公司 57%的股权转让给汉诺时代（北京）科技有限公司，
系公司基于业务实际经营情况及战略发展规划作出的决策，符合公司的发展战略
及全体股东利益，本次交易对公司不会构成重大影响。本次交易协议按照主体平
等、自愿原则订立，交易价格定价公允、合理，审议程序符合有关法律、法规和
公司章程、制度的规定，不会损害公司及中小股东利益，同意本次交易事项。
表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于聘任公司证券事务代表的议案
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北
九有投资股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公司临 2024-059 号公
告）。
表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
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