证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-051
新华都科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临
时）会议审议通过，公司决定于2024年7月15日在福建省福州市鼓楼区五四路162
号新华都大厦北楼7层召开2024年第三次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
现场会议时间：2024年7月15日（星期一）14：30；
网络投票时间：2024年7月15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2024年7月15日上午9:15至2024年7月15日下午
（1）截至 2024 年 7 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，
可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加
网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司“领航员计划（五期）”员工持
股计划（草案）及其摘要的议案》
《关于公司“领航员计划（五期）”员工持
股计划管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理“领航
议案》
《关于公司“领航员计划（六期）”股票期
权激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于公司“领航员计划（六期）”股票期
权激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理“领航
宜的议案》
上述议案 1 至议案 6 已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过，
议案 1 至议案 2、议案 4 至议案 5 已经第六届监事会第十次（临时）会议审议通
过，具体详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 202
上述议案1至议案3为普通决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过；议案4至议案6为特别决议议案，需
经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
公司股东大会在审议上述议案1至议案6时，关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投
资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，及公司其他独立董事的委
托，独立董事张斌先生作为征集人，就本次股东大会审议的议案4、议案5、议案
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公开征集表决权的公
告》（公告编号：2024-050）。被征集人或其代理人可以对未被征集表决权的提
案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集表决权的
提案的表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由委托代理
人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代
表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代
理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和
代理人有效身份证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
董事会办公室。
电话：0591-87987972 传真：0591-87812085
邮编：350003 联系人：郭建生、杨秀芬
电子邮箱：info@nhd.com.cn
本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 7 月 15 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都科技股份有限公
司 2024 年第三次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确
授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司“领航员计划（五期）”员工持
股计划（草案）及其摘要的议案》
《关于公司“领航员计划（五期）”员工持
股计划管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理“领航
议案》
《关于公司“领航员计划（六期）”股票期
权激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于公司“领航员计划（六期）”股票期
权激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理“领航
宜的议案》
注：股东应决定对审议事项在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名（签章）：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。法人股
东需加盖公章）
首页
微信公众号
证券之星APP
