证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-062
陈克明食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会
议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 6 月
秘书陈燕女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体
监事和部分高管列席了会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
内容：公司于 2024 年 5 月 14 日披露了《陈克明食品股份有限公司向特定对
象发行股票上市公告书》等相关文件，并顺利完成了向特定对象发行股票工作。
本次新增股份 10,760,500 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成登记手续并于 2024 年 5 月 16 日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象
发行股票完成后，公司注册资本由人民币 33,307.4342 万元变更为人民币
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册
资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-064）。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》
内容：鉴于 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授
予股票期权的 178 名激励对象中，1 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对
象资格，1 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划。根据 2024 年第二次临时股
东大会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。调
整后，激励对象人数由 178 名调整为 176 名，拟授予的股票期权数量由 1,965.00
万份调整为 1,960.00 万份。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年股
票期权激励计划激励对象及授予数量的公告》（公告编号：2024-065）。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议该议案，对本议案
发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。
（三）《关于向激励对象授予股票期权的议案》
内容：经审议，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。董
事会同意以 2024 年 6 月 28 日作为本次激励计划的授权日，向符合授予条件的
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授
予股票期权的公告》（公告编号：2024-066）。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议该议案，对本议案
发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。
（四）《关于会计估计变更的议案》
内容：董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4 号—
固定资产》的相关规定，并结合公司固定资产的实际使用情况进行的合理调整，
能够更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更对公司
以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整，不存在损害公司
及股东利益的情形。综上，我们同意本次会计估计变更。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更
的公告》（公告编号：2024-067）。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了
同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。
（五）《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用成本模式计
量的议案》
内容：为了盘活闲置资产，提高其使用效率，经公司管理层研究决定，将全
资子公司武汉克明面业有限公司、长沙克明米粉有限责任公司的房屋建筑物停止
自用，改为全部对外出租，以此实现资产收益最大化，短期内不会发生变化。因
持有意图发生变化，故将前述自用房地产转为投资性房地产。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司自
用房地产转为投资性房地产及采用成本模式计量的公告》
（公告编号：2024-000）。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了
同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。
（六）《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
内容：董事会同意召开公司2024年第三次临时股东大会，并将本次董事会审
议的第（一）项议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议，股东大会通知另
行披露。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）2024 年薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（三）2024 年审计委员会第四次会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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