证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-028
科威尔技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于
通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长
傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分有 3 名激励对象离职不得归
属及 3 名激励对象因个人考核原因不得完全归属，根据《上市公司股权激励管理
办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等相关规定，前述人员首次授予部分已获授但尚未
归属的 16,578 股限制性股票不得归属并由公司作废。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2024 年 5 月 16 日分别披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，
向全体股东每股派发现金红利 0.60 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理
办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，需对公司
予及预留授予价格由 17.205 元/股调整为 16.605 元/股。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2024-031）。
（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期符合归属条件的议案》
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认
为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件
已经成就，本次可归属数量为 219,762 股，同意公司按照激励计划相关规定为符
合条件的 54 名激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-030）。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
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