证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-036
中电科普天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会
第二十六次会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议
通知和会议资料于 2024 年 6 月 21 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监
事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。
会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
司 2024 年第二次临时股东大会审议。
鉴于公司第六届董事会独立董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德
昱先生至2024年7月连续担任公司独立董事六年，根据《上市公司独立董事管理
办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司拟变更第六届董事会独立
董事。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名李光女士、
韩国强先生、李震东先生、潘丹先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。上述独立董事候选
人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，再提交公司股东大会审
议。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新任独立董事选举产生前，公
司现任独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行独立董事职责，直至新任独立
董事选举产生之日起，方自动卸任。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更独立董事及补选非独立董事的公告》
（公告编号2024-037）、《独立董事提名人声明》（公告编号2024-038至2024-
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意补选公司第六届董事会
非独立董事，同意周忠国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更独立董事及补选非独立董事的公告》
（公告编号2024-037）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
决定于2024年7月16日（星期二）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号
公司大楼1510会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-046）刊载
于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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