证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-043
海信视像科技股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议
（以下简称“会议”）于2024年6月28日以通讯方式召开。会议以通讯方式通
知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章
程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于公司与关联方签订扩建员工宿舍施工合同暨进行
关联交易的议案》
公司坚持以人为本的发展理念，为改善员工住宿条件，拟以自有资金对海
信黄岛信息产业园进行宿舍楼扩建。经招标，公司关联方青岛景阳信达实业有
限公司中标成为该项目的施工总承包方。该项目的预计施工工程总造价为
工程施工合同》。
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于公司与关联方进行关联交易的公告》
（公告编号：临 2024-045）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃作为关联董事回避表决，独立董事发表
了同意的事前认可及独立意见。
本议案事前已由公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（二） 审议通过了《关于子公司与关联方签订新建员工宿舍及配套设施施
工合同暨进行关联交易的议案》
公司坚持以人为本的发展理念，为进一步满足员工宿舍及生活配套需求，
公司之子公司青岛海信智能电子科技有限公司（以下简称“智能电子”）拟以自
有资金新建海信新研发中心三期员工宿舍及生活配套设施。经招标，公司关联
方青岛景阳信达实业有限公司中标成为该项目的施工总承包方，该项目的预计
施工工程总造价为 12,644.90 万元。董事会同意本关联交易，并同意智能电子
与中标方签订相关《建设工程施工合同》。
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于子公司与关联方进行关联交易的公
告》（公告编号：临 2024-046）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃作为关联董事回避表决，独立董事发表
了同意的事前认可及独立意见。
本议案事前已由公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（三） 审议通过了《2023 环境、社会及治理报告》
具体内容详见公司与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 环境、社会及治理报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事前已经董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会审议通过。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
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