证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-058
长城证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 26 日将第三届董事
会第一次会议书面通知送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知
期限。本次会议于 2024 年 6 月 28 日在南京以现场结合视频方式召开，应出席董
事 12 名，实际出席董事 12 名，全体董事共同推举董事王军先生主持本次会议。
公司董事王军先生、段心烨女士、邓喻女士、孙献女士、敬红先生、麦宝洪先生，
独立董事吕益民先生、周凤翱先生、陈红珊女士、林斌先生现场出席本次会议；
董事段一萍女士因工作原因委托董事邓喻女士代为参会并行使表决权，董事王章
为先生因工作原因委托董事孙献女士代为参会并行使表决权。公司全体监事及拟
聘高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举王军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会换届之日止。王军先生简历详见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
同意选举孙献女士、敬红先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董
事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。孙献女士、敬红先生简历详
见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举敬红先生、陈红珊女士为公司第三届董事会战略与发展委员会委
员，孙献女士、邓喻女士、林斌先生为公司第三届董事会风险控制与合规委员会
委员，陈红珊女士、段心烨女士、王章为先生、吕益民先生、周凤翱先生为公司
第三届董事会薪酬考核与提名委员会委员，林斌先生、段一萍女士、麦宝洪先生、
吕益民先生、周凤翱先生为公司第三届董事会审计委员会委员。第三届董事会各
专门委员会委员的任期与各委员在第三届董事会的任期一致。上述董事会各专门
委员会委员简历详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露的《第二届董事会第三十四次
会议决议公告》。
表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司董事会各专门委员会工作细则，董事会战略与发展委员会主任委员
（召集人）由董事长王军先生担任；同日，公司于本次会议后分别召开董事会其
他专门委员会会议，分别选举副董事长孙献女士为董事会风险控制与合规委员会
主任委员（召集人）、独立董事陈红珊女士为董事会薪酬考核与提名委员会主任
委员（召集人）、独立董事林斌先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）。
四、《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任李翔先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本
届董事会换届之日止。李翔先生简历详见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。
五、《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任曾贽先生、周钟山先生、赵昕倩女士、王振先生、李丽芳女士为公
司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止，李
丽芳女士自完成证券公司高级管理人员任职备案手续后正式履职。曾贽先生、周
钟山先生、赵昕倩女士、王振先生、李丽芳女士简历详见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。
因到龄退休，本次换届完成后崔学峰先生、徐浙鸿女士不再担任公司副总裁
职务。截至本公告披露日，崔学峰先生、徐浙鸿女士未持有公司股份。公司对崔
学峰先生、徐浙鸿女士在任职期间为公司经营及发展做出的贡献表示衷心感谢！
六、《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任李翔先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日
起至本届董事会换届之日止。李翔先生简历详见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会、董事会审计委员会审议通
过。
七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任周钟山先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之
日起至本届董事会换届之日止。周钟山先生简历详见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。
八、《关于聘任公司合规总监、首席风险官的议案》
同意聘任赵昕倩女士为公司合规总监、首席风险官，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至本届董事会换届之日止。赵昕倩女士简历详见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。
九、《关于聘任公司首席信息官的议案》
同意聘任徐楠先生为公司首席信息官，任期自本次董事会会议审议通过之日
起至本届董事会换届之日止。徐楠先生简历详见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会
附件：
第三届董事会董事长、副董事长及高级管理人员简历
王军先生，1977 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，高级会
计师，中共党员。1999 年 7 月至 2018 年 9 月，历任中国华能集团公司财务部专
责、主管、副处长、处长、副主任（其间：2009 年 7 月至 2010 年 10 月，挂职
华能上海石洞口二厂厂长助理）；2018 年 11 月至今，任长城基金管理有限公司
董事长；2019 年 3 月至 2023 年 8 月，任公司党委委员；2023 年 12 月至今，任
长证国际金融有限公司董事局主席。2023 年 8 月至今，任公司党委书记；2023
年 10 月至今，任公司董事长。
截至本公告日，王军先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公
司和证券公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章
程》等规定的任职要求。
孙献女士，1972 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会
计师，中共党员。1994 年 7 月至 2023 年 6 月，先后在中国远洋运输（集团）总
公司控股公司、招商局集团有限公司控股公司、博时基金管理有限公司从事财务
工作，任博时基金管理有限公司财务总监、董事会秘书期间，兼任博时资本管理
有限公司董事、博时基金（国际）有限公司董事、博时财富基金销售有限公司董
事；2023 年 2 月至今，任招商局金融控股有限公司党委委员；2023 年 5 月至今，
任招商海达保险顾问有限公司董事；2023 年 6 月至今，任深圳新江南投资有限
公司董事长、深圳市招商平安资产管理有限公司董事；2023 年 7 月至今，任招
商局金融控股有限公司副总经理（兼财务负责人）、招商局融资租赁有限公司（原
招商局通商融资租赁有限公司）董事。2023 年 12 月至 2024 年 6 月，任公司董
事；2024 年 6 月至今，任公司副董事长。
截至本公告日，孙献女士未持有公司股票；除在深圳新江南投资有限公司及
其实际控制人招商局集团有限公司控制的单位任职外，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任
上市公司和证券公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等规定的任职要求。
敬红先生，1975 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。1998
年 7 月至 2003 年 5 月，在中国农业银行四川省遂宁市分行营业部、四川省绵阳
市分行涪城支行从事信贷工作；2004 年 8 月至 2006 年 5 月，任四川省绵阳市安
州区人民法院行政庭书记员；2006 年 5 月至 2012 年 9 月，任四川风行律师事务
所律师；2012 年 9 月至 2013 年 4 月，任深圳茂业集团股份有限公司风控中心监
察主管；2013 年 4 月至 2014 年 4 月，任深圳诺德控股集团股份有限公司（原深
圳诺德金融控股集团有限公司）法律部、风控部负责人；2014 年 4 月至 2016 年
月至 2020 年 6 月，历任深圳市创维集团财务有限公司总经理助理、副总经理；
今，任深圳能源集团股份有限公司财务管理部总经理；2023 年 11 月至今，任深
能合和电力（河源）有限公司董事；2023 年 12 月至今，任深能北方能源控股有
限公司董事；2024 年 5 月至今，任深能（香港）国际有限公司董事。2023 年 12
月至 2024 年 6 月，任公司董事；2024 年 6 月至今，任公司副董事长。
截至本公告日，敬红先生未持有公司股票；除在深圳能源集团股份有限公司
及其控制的单位任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；
不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情
形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。
李翔先生，1968 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党
员。1992 年 7 月至 1993 年 5 月，任北京石景山人民检察院办公室秘书；1993
年 5 月至 1995 年 8 月，任海南汇通国际信托投资公司证券总部办公室主任；1995
年 8 月至 2010 年 7 月，历任长城证券有限责任公司人事部副总经理、人事监察
部总经理、青岛营业部（筹）总经理、新开发筹备小组成员、广州营业部筹备组
组长、广州营业部总经理、深圳营业一部总经理、营销管理总部总经理兼深圳一
部总经理、营销总监、营销管理总部总经理；2010 年 7 月至 2015 年 3 月，任长
城证券有限责任公司副总裁；2015 年 3 月至 2019 年 4 月，历任公司副总裁、副
总裁（代行总裁职责）；2020 年 10 月至今，任公司财务负责人。2019 年 4 月至
今，任公司总裁。
截至本公告日，李翔先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公
司和证券公司高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等规定的任职要求。
曾贽先生，1975 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党
员。1997 年 7 月至 1998 年 8 月，就职于深圳市汇凯进出口有限公司五金矿产部；
年 3 月至 2015 年 3 月，历任长城证券有限责任公司债券业务部总经理助理、固
定收益部总经理助理（主持工作）、固定收益部总经理、固定收益总监等职务；
限公司董事；2023 年 6 月至今，任长城证券资产管理有限公司财务负责人；2023
年 9 月至今；任长城证券资产管理有限公司董事长。2019 年 6 月至今，任公司
副总裁。
截至本公告日，曾贽先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公
司和证券公司高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等规定的任职要求。
周钟山先生，1974 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，中共
党员。1995 年 8 月至 1998 年 1 月，任职于中国工商银行上海市分行，任计划处
国债科科员；1998 年 2 月至 2015 年 4 月，历任长城证券有限责任公司南昌营业
部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理；2015 年 4 月至 2024 年 4 月，历
任公司南昌分公司（筹）负责人、江西分公司总经理、经纪业务总部总经理、规
划发展部总经理、战略执行总监；2023 年 5 月至今，任深圳市长城长富投资管
理有限公司董事；2023 年 12 月至今，任长证国际金融有限公司董事局副主席；
月至今，任公司副总裁、董事会秘书。
截至本公告日，周钟山先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市
公司和证券公司高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等规定的任职要求。
周钟山先生已于 2024 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会
秘书培训证明》。
赵昕倩女士，1982 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。2005
年 10 月至 2020 年 10 月，任职于深圳证监局，历任机构监管一处科员、副主任
科员、主任科员、副处长，机构监管一处（前海监管办公室）副处长，投资者保
护工作处副处长，机构监管二处副处长；2020 年 11 月至今，任公司合规总监、
首席风险官；2020 年 12 月至今，任深圳市长城长富投资管理有限公司董事；2021
年 3 月至今，任公司风险管理部总经理；2023 年 3 月至今，任长证国际金融有
限公司董事；2023 年 9 月至今，任长城证券资产管理有限公司董事；2023 年 12
月至今，任长城证券资产管理有限公司合规总监、首席风险官；2024 年 3 月至
今，任景顺长城基金管理有限公司董事。2024 年 4 月至今，任公司副总裁。
截至本公告日，赵昕倩女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市
公司和证券公司高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等规定的任职要求。
王振先生，1976 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。1998 年
中国信达信托投资公司杭州第一证券营业部）投资发展部员工；2001 年 3 月至
务部经理；2004 年 11 月至 2005 年 5 月，任浙江华业科技有限责任公司副总经
理；2005 年 5 月至 2007 年 5 月，任平安证券有限责任公司杭州文三路证券营业
部市场部经理；2007 年 5 月至 2008 年 10 月，任杭州大瀚投资管理有限公司总
经理；2008 年 10 月至 2009 年 4 月，任浙商证券有限责任公司滨江证券营业部
筹建组成员；2009 年 4 月至 2011 年 4 月，任平安证券有限责任公司杭州潮王路
证券营业部渠道与销售部经理；2011 年 4 月至 2015 年 4 月，历任长城证券有限
责任公司浙江天台营业部（筹）负责人、天台劳动路证券营业部总经理等职务；
工作）、总经理，浙江分公司（原杭州分公司）副总经理（主持工作）、总经理
等职务；2021 年 4 月至今，任公司财富管理总部总经理；2021 年 12 月至今，任
宝城期货有限责任公司董事；2022 年 11 月至 2024 年 4 月，任公司财富管理总
监；2024 年 4 月至今，任长城基金管理有限公司监事会主席。2024 年 4 月至今，
任公司副总裁。
截至本公告日，王振先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公
司和证券公司高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等规定的任职要求。
李丽芳女士，1975 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。1998
年 7 月至 1999 年 2 月，任国泰君安证券股份有限公司（原君安证券有限公司）
投资银行部项目经理；1999 年 6 月至 2000 年 5 月，任华为技术有限公司市场部
副经理；2000 年 6 月至 2012 年 4 月，历任招商证券股份有限公司投资银行总部
职员、业务董事、董事，投资银行总部战略客户部执行董事、投资银行总部高端
服务部执行董事；2012 年 6 月至 2016 年 11 月，历任西南证券股份有限公司投
行重庆一部总经理、执行董事；2016 年 11 月至 2022 年 1 月，任中天国富证券
有限公司副总裁；2022 年 4 月至 2024 年 4 月，任世纪证券有限责任公司副总经
理。
截至本公告日，李丽芳女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市
公司和证券公司高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等规定的任职要求。
徐楠先生，1981 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，中共党
员。2006 年 10 月至 2007 年 6 月，任香港城市大学电脑科学系副研究员；2007
年 7 月至 2010 年 11 月，就读于香港城市大学；2010 年 11 月至 2012 年 11 月，
任上海证券交易所 IT 规划与服务部研究员；2012 年 11 月至 2016 年 11 月，任
职于海通证券股份有限公司信息技术管理部；2016 年 11 月至 2021 年 6 月，任
职于东莞证券股份有限公司，历任金融科技管理总部常务副总经理、金融科技管
理总部总经理、总裁助理、首席信息官；2023 年 12 月至今，任长城证券资产管
理有限公司首席信息官。2021 年 8 月至今，任公司首席信息官。
截至本公告日，徐楠先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公
司和证券公司高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等规定的任职要求。
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