证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-024
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
席 8 人。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
门委员会委员的议案》
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于选举公司独立董事
候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》
。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
案》
根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回
避表决，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于为董事、监事
及高级管理人员购买责任险的公告》。
本项议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会同意于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第一次临
时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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