证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-039
上能电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知
已于 2024 年 6 月 25 日通过邮件的方式送达。会议于 2024 年 6 月 28 日在以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘
书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议
的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议，形成决议如下：
公司本次募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建
设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发
展。因此，监事会同意对公司“年产 5GW 储能交流器及储能系统集成建设项目”
与“研发中心扩建项目”进行延期，该项目达到预定可使用状态的时间延长至
表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上能电气股份有限公司监事会
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