证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-027
福建恒而达新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会
议于2024年6月28日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议
室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2024年6月25日以电子邮件或电话的
方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。本次会
议应到监事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施进度的行为符合目前
公司发展的实际需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，该事项
决策和审议程序合法、合规、有效，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章和规范性
文件的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。
公司监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合
目前公司发展的实际需求，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资
项目正常进行的情形，该事项决策和审议程序合法、合规、有效，符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规、规章和规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。
三、备查文件
公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
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