证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0070
林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十三次（临时）会议于 2024 年 6 月 28 日上午在公司办公楼会
议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女
士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董
事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。
同意公司拟为中农颖泰林州生物科园有限公司在华夏银行股份
有限公司郑州分行的 1,600 万元的贷款业务提供担保，期限一年。
截止本公告披露日，公司为中农颖泰林州生物科园有限公司提供的
担保余额为 4,020 万元（不含本次担保），中农颖泰林州生物科园
有限公司为公司提供的担保余额为 10,342 万元。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2024-0072）。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十九日
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