证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-059
苏州春兴精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。本次会议由
董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
同意公司为全资子公司春兴精工(芜湖繁昌)有限公司增加3,200万元的担保
额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限为20个月。授权公
司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。
该议案已经第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒
体披露的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意接受控股股东、实际控制人孙洁晓先生无偿为公司之全资子公司春兴精
工(芜湖繁昌)有限公司提供不超过人民币 3,200 万元的担保额度，担保方式包括
但不限于连带责任保证担保、抵押担保及质押担保等，担保期限为 20 个月。上
述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。授
权公司管理层，在上述担保额度及期限内全权办理具体业务及签署相关业务文件。
该议案已经第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于接受关联方
无偿担保的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事袁静女士系孙洁晓先生之
配偶对该议案回避表决。
同意公司于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召
开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
二○二四年六月二十九日
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