证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-024
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意
召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会议的召集程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件以及公司章程的规定。
现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：2024 年 7 月 15 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024
年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2024年7月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
提案 1.00、2.00、3.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过。
上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司全体独立董事一致同
意由独立董事马云星先生作为征集人就提案 1.00、2.00、3.00 向公司全体股东征
集委托投票权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。
拟作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东或与其存在关联
关系的股东需对提案 1.00、2.00、3.00 回避表决，且不得接受其他股东委托进行
投票。
三、出席会议登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人身份证明、法人股东股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场
会议时应持上述证件的原件，以备查验。本次会议不接受电话登记。
前半小时到达会议地点签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
联系人：缪龙飞
电 话：0512－62862607
传 真：0512－67905060
联系地址：苏州工业园区和顺路 8 号和顺电气董事会秘书办公室
六、备查文件
特此通知。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中票数超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用
持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东
账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户
分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州工业园区和顺
电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，本人/单位授权 （先生
/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需
要签署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票议案
《关于公司<2024 年限制
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权
董事会办理 2024 年限制
性股票激励计划相关事宜
的议案》
注：1、各选项中，请在“同意”、
“反对”或“弃权”栏中用“√”选择
一项，多选无效，不填表示弃权。
说明
□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”
。若委托
人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需
法定代表人签字并加盖公章。
股东：
股东帐户号：
持股数：
是否具有表决权： □是 □否
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：
委托人身份证（营业执照）号码：
被委托人（签名/ / 盖章） ：
被委托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然
人）号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期
注：请用正楷字填上全名及地址( 须与股东名册上所载的相同) 。
首页
微信公众号
证券之星APP
