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国枫律股字[2024]A0375 号
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北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出
席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认
证；
的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理
办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供
的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第二十九次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于2024年5月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）公开发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称为“会
议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、
出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。!
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年6月27日14点30分在上海市青浦区朱家角浦祥
路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2如期召开，由贵公
司董事长丁宏伟主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2024年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月27日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知
所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
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本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东
代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本
所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计42
人，代表股份312,292,250股，占贵公司有表决权股份总数的19.3515%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、
监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票
的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
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经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进
行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《〈2023年年度报告〉及摘要》
同意308,502,489股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的98.7864%；
反对3,491,961股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权297,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（二）表决通过了《2023年度董事会工作报告》
同意308,502,489股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的98.7864%；
反对3,789,761股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（三）表决通过了《2023年度财务决算报告》
同意308,503,489股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的98.7867%；
反对3,490,961股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权297,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（四）表决通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
同意308,132,589股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的98.6680%；
反对4,159,661股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（五）表决通过了《关于续聘2024年财务审计机构的议案》
同意308,503,489股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的98.7867%；
反对3,450,761股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权338,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（六）表决通过了《关于续聘2024年内控审计机构的议案》
同意308,503,489股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的98.7867%；
反对3,490,961股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权297,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（七）表决通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意308,443,989股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的98.7677%；
反对3,848,261股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（八）表决通过了《审议公司2023年度董事及高级管理人员薪酬发放的议
案》
同意308,132,589股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的98.6680%；
反对4,159,661股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（九）表决通过了《审议公司2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
同意308,132,589股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的98.6680%；
反对4,159,661股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（十）表决通过了《关于修订〈公司章程〉相应条款的议案一》
同意308,912,689股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的98.9178%；
反对3,081,761股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权297,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（十一）表决通过了《关于修订〈公司章程〉相应条款的议案二》
同意308,872,489股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的98.9049%；
反对3,081,761股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权338,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（十二）表决通过了《2023年度监事会工作报告》
同意308,872,489股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的98.9049%；
反对3,121,961股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权297,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（十三）表决通过了《关于选举董事的议案》
丁宏伟先生获得的同意股份数为307,757,097股，占出席会议有效表决权股份
总数的98.5477%；
闰银柱先生获得的同意股份数为309,237,099股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.0217%；
张音心先生获得的同意股份数为307,758,093股，占出席会议有效表决权股份
总数的98.5481%；
周支柱先生获得的同意股份数为307,757,097股，占出席会议有效表决权股份
总数的98.5477%。
（十四）表决通过了《关于选举独立董事的议案》
陈相奉先生获得的同意股份数为307,757,095股，占出席会议有效表决权股份
总数的98.5477%；
王建伟先生获得的同意股份数为307,757,095股，占出席会议有效表决权股份
总数的98.5477%；
贺建芬女士获得的同意股份数为307,758,092股，占出席会议有效表决权股份
总数的98.5481%。
（十五）表决通过了《关于选举监事的议案》
刘国虎先生获得的同意股份数为307,757,095股，占出席会议有效表决权股份
总数的98.5477%；
江健先生获得的同意股份数为307,758,090股，占出席会议有效表决权股份总
数的98.5481%。
除审议上述议案外，本次会议还将听取独立董事有关《2023年度独立董事述
职报告》。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。
经查验，上述第1项至第9项、第12项议案经出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权的过半数通过；第10项、第11项议案经出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。前述第13项至第15项议案
采取累积投票制，丁宏伟先生、闰银柱先生、张音心先生、周支柱先生当选为公
司第九届董事会董事，陈相奉先生、王建伟先生、贺建芬女士当选为公司第九届
董事会独立董事，刘国虎先生、江健先生当选为公司第九届监事会股东代表监事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
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综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
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