董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-038
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第三
届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 27 日下午 14:00 以现场和通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，郑海莹、
袁美福以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主
持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束
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机制，吸引和留住公司（含子公司）核心技术和业务骨干人员，充分
调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，
有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保
障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民
共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办
法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《广州迈普再生医
学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
拟向激励对象授予第二类限制性股票 57.60 万股，其中首次授予
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广州迈普再生医学科技股份有限
公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司
为了保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”
）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上
市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《广州迈
普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广州迈普再生医学科技股份有限
公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”
），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计
划的有关事项：
一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以
下事项：
定本激励计划的授予日；
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制
性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
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股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对限制性股票授予价格进行相应的调整；
限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行
分配和调整；
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
的协议和其他相关协议；
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但
如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和
相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
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律、法规及规范性文件明确规定或相关监管机构要求需由股东大会行
使的权利除外。
二、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的
必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银
行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划
有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、
规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议
通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》
公司于 2024 年 6 月 26 日完成了 2023 年度权益分派，以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后
的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。
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根据《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2023 年限制性股票激
励计划》的规定，在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限
制性股票完成归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，限制性股票的授予价格
将根据本激励计划做相应的调整。公司董事会根据股东大会的授权，
将本次激励计划限制性股票的授予价格由 20.80 元/股调整为 20.40
元/股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激
励计划授予价格的公告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象
预留授予限制性股票的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、
规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划》
（以下简称“本激励计划”
）的规定，经公司 2023 年
第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制
性股票预留授予条件已经成就，同意确定 2024 年 6 月 27 日为预留授
予日，向 3 名激励对象授予限制性股票 9.40 万股，预留授予价格为
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效，未来不再授予。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2023 年限制性股票激励
计划激励对象预留授予限制性股票的公告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
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