证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-033
上海宝钢包装股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
于 2024 年 6 月 27 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024
年 6 月 21 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召
开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，
会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片
罐生产基地项目的公告》（公告编号：2024-034）。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
向全资子公司增资的议案》。
与会董事一致同意公司通过完美包装工业有限公司（以下简称“完美包装”）
对越南宝钢制罐（顺化）有限公司（以下简称“越南顺化制罐”）增资 4,420 万
美元。即公司对完美包装进行等额增资 4,420 万美元，完美包装再对越南顺化制
罐进行等额增资 4,420 万美元。
本次增资属于公司对全资子公司的投资，不涉及关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2024 年度业务授信额度的议案》。
与会董事一致同意公司 2024 年度业务授信额度。
四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2024-2026 年任期制和契约化实施方案的议案》。
董事曹清先生为关联董事，回避表决本议案。
公司根据《国有企业改革深化提升行动方案(2023-2025 年)》、《关于加大
力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》等文件要求，为了更
好促进公司的持续稳健发展，激发经营管理人员的潜力和活力，并结合公司实际
情况，同意公司推行经理层成员 2024-2026 年任期制和契约化管理。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十七日
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