证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-039
山东威达机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次临时会议于 2024
年 6 月 22 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、
黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，
公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
二、会议审议情况
权激励计划行权价格的议案》；
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁
勇先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第二期股票期权激励计划（草
案）》的规定，公司董事会依据 2021 年第一次临时股东大会授权，决定对公司第二期股票期
权激励计划行权价格进行相应调整，由 10.31 元/份调整为 10.19 元/份。
《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在 2024 年 6 月 28 日的《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
商业银行申请贷款的议案》；
为提高公司资产的使用效率，满足公司经营和业务发展需要，公司拟使用总额不超过
于购买原材料等日常业务开支，质押有效期自董事会审议通过之日起至公司审议 2024 年度报
告的董事会召开之日止。在上述有效期限内，该质押额度可滚动使用。如单笔质押的存续期
超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔质押终止之日止，但该笔质押额度纳入
下一个审批有效期计算。公司董事会同意授权公司董事长或其授权的指定人在上述期限和额
度权限内签署相关合同文件，具体业务由公司财务负责人负责组织实施。
《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的公告》刊登在 2024 年 6 月 28 日的《中国
《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
证券报》、
高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》；
修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》刊登在 2024
年 6 月 28 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
特此公告。
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