证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-085
安徽鑫铂铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求，于 2024
年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出
席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外设立合资公司的议案》
经审议，董事会认为：本次对外设立合资公司有助于公司和合资方充分发挥
各自的领先优势，实现在新能源等项目上的优势互补和合作共赢，提升公司在风
电新能源领域的竞争力，进一步夯实公司新能源业务。同意参与设立合资公司。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外设立合资
公司的公告》（公告编号：2024-087）。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
。
特此公告。
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