证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-020
杭州解百集团股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日以现场会
议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第八次
会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》
（具体详见上海证券报和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2024-022）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》
（具体详见上海证券报
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2024-023）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、审议通过公司《关于选举董事的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成。因原任董事方兴光
辞职，导致公司第十一届董事会成员暂缺 1 人。董事会提名郑海霞为第十一届董事
会董事候选人，简历附后。候选人当选后的任期至公司第十一届董事会任期终止日，
即 2026 年 5 月 25 日。
董事会提名委员会对本次董事候选人的任职资格进行了审查，上述人员不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督
管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，并且，未受过上海证券交易所的公
开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（具体详见
上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2024-024）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十七日
附：董事候选人简历
郑海霞，女，48 岁，硕士，高级会计师。曾任浙江西子航空工业有限公司财务
部部长，杭州市国资委外派杭州市运河集团、杭汽轮集团、杭州市金投集团专职监事，
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司财务管理部副部长、资产运营部部
长等职务。现任杭州市商贸旅游集团有限公司(杭州市运河综合保护开发建设集团有
限责任公司)财务管理部部长。
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