证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-029
济南高新发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道
龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1616 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.1095
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,908,371 99.9022 307,100 0.0978 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 314,038,671 99.9437 176,800 0.0563 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,908,371 99.9022 307,100 0.0978 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,908,371 99.9022 176,800 0.0562 130,300 0.0416
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,908,371 99.9022 307,100 0.0978 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 314,038,671 99.9437 176,800 0.0563 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,908,371 99.9022 307,100 0.0978 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 285,948,569 91.0039 10,136,602 3.2260 18,130,300 5.7701
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 40,029,682 68.6182 307,100 0.5264 18,000,000 30.8554
聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 314,038,671 99.9437 176,800 0.0563 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 40,029,682 68.6182 307,100 0.5264 18,000,000 30.8554
体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 40,029,682 68.6182 176,800 0.3030 18,130,300 31.0788
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 255,878,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股 55,998,482 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股
股东 2,031,200 86.8665 176,800 7.5611 130,300 5.5724
其 中:市值
普通股股
东 94,200 23.4737 176,800 44.0568 130,300 32.4695
市值 50 万
以上普通
股股东 1,937,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配及公积金转
增股本的议案
部控制评价报告的议
案
度计提资产减值准备
的议案
司 2024 年度申请融资、
担保额度的议案
司 2024 年度拟向控股
股东及关联方借款暨
关联交易的议案
对象发行股票股东大
会决议有效期的议案
会延长授权董事会全
权办理本次发行具体
事宜有效期的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
一致行动人进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：李瑞、张粹娟
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司董事会
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