证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-025
三生国健药业（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰
路 399 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 537,593,520
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召
开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司
聘请了国浩律师事务所苗晨和苏成子律师对本次股东大会进行见证。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定，所作决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 票 比例
型 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 535,792,374 99.6649 1,801,146 0.3351 0 0.0000
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 票 比例
型 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 535,792,374 99.6649 1,801,146 0.3351 0 0.0000
性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 535,792,374 99.6649 1,801,146 0.3351 0 0.0000
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 13,549,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2024 年限 48,0 66 1,14 34
制性股票激 72 6
励计划（草
案）》及其摘
要的议案
《2024 年限 48,0 66 1,14 34
制性股票激 72 6
励计划实施
考核管理办
法》的议案
司 股 东 大 会 48,0 66 1,14 34
授权董事会 72 6
办理 2024 年
限制性股票
激励计划相
关事宜的议
案
三 生 制 药 有 49,2 000 0
限责任公司 18
签署许可协
议暨关联交
易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决
通过；议案 4 为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东
代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海
浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、
上海翃熵投资咨询有限公司已对该议案回避表决。
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《三生国健药业（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集
委托投票权的公告》
，公司独立董事张薇女士受其他独立董事委托作
为征集人，就公司本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 向公司全体
股东征集投票权。截至 2024 年 6 月 21 日征集结束时间，共有 0 名
股东委托独立董事行使投票权。
三、 律师见证情况
律师：苗晨、苏成子
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》及《公司章程》
等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法
有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事
项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真
实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
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