证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-037
固德威技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
固德威技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 26 日
在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 16
日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。
公司监事王五雷先生自 2024 年 5 月 17 日起在上海昇德建筑科技有限公司
担任执行董事，因此上海昇德建筑科技有限公司为公司关联法人，预计 2024 年
公司将向上海昇德销售产品 50,000,000.00 元。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于预计公司 2024 年度
日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。
公司审计委员会对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于取消因开展分布式业务对外提供担保额度的议案》。
因融资安排发生变动，公司于 2021 年 12 月 22 日披露的《关于新增因开展
（公告编号：2021-064）融资租赁事项相关
分布式业务对外提供担保额度的公告》
担保协议尚未签署，上述担保行为并未实际发生，公司决定取消上述公司为融资
人提供的担保，有助于合理安排融资担保工作，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于取消因开展分布式业
务对外提供担保额度的公告》（公告编号：2024-032）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度
并办理工商变更登记的议案》。
变更为 242,000,978.00 元，总股本由 172,887,533 股变更为 242,000,978 股，每股
《中华人民共和国证券法》、
《上市公
司章程指引（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定对公司章程部分
条款进行修订。
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》
、《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合实际情况对部分制度进行了修
订。修订后的《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、
《内部审计制度》
、《利润分配管理制度》于 2024 年 6 月 27 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的
议案》。
公司于 2022 年 6 月 14 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，以方案
实施前的公司总股本 88,000,000 股为基数，每股派发现金红利 1.2 元（含税），
以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《2022
年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本 123,200,000 股为基数，
每股派发现金红利 1.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。公
司于 2024 年 6 月 5 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以实施权益分
派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税），同时以资本公积转增股本每 10 股转增 4
股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定需对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格和数量进行相
应的调整。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性
股票激励计划授予价格和数量的公告》（公告编号：2024-034）。
公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（五）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》。
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激
励计划考核管理办法》的规定，鉴于首次授予部分 9 名激励对象及预留授予部分
未归属的限制性股票 21.1974 万股。首次授予部分 2 名激励对象第二个归属期计
划归属的限制性股票因个人层面绩效考核原因不能完全归属，作废处理其首次授
予部分第二个归属期不得归属的限制性股票 0.4116 万股。
综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为 21.6090 万股。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的披露的《固德威技术股份有限公司关于作废处理部分限制
性股票的公告》（公告编号：2024-035）。
公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（六）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规
定的归属条件已经成就，本次可归属数量合计为 58.5426 万股，同意公司按照激
励计划相关规定为符合条件的首次授予部分 100 名激励对象和预留授予部分 15
名激励对象办理归属相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于公司 2021 年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归
属条件的公告》（公告编号：2024-036）。
公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2024 年 7 月 12 日
召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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