国机精工集团股份有限公司
独立董事 2024 年第四次专门会议
关于第七届董事会第三十七次会议拟审议相关事项
的审查意见
我们作为国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华
人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的相关规定，在公司
第七届董事会第三十七次会议前，收到了本次向特定对象发行股票暨
关联交易事项（以下称“本次发行”）的相关材料，听取了相关人员对
本次发行的报告，并对会议材料进行了仔细研究。我们于 2024 年 6 月
断的立场，经审慎分析发表如下审查意见：
一、关于公司向特定对象发行股票预案及股票方案的论证分析报
告的审查意见
经审阅相关材料，我们认为：
公司本次发行的预案和股票方案的论证分析报告内容切实可行，
综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符
合公司所处行业现状及发展趋势，能进一步优化公司资本结构，提高公
司抗风险能力，进一步扩展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展
能力。交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股
东尤其是中小股东利益的行为。
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因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第七届董事会第三十
七次会议审议。
二、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
的审查意见
经审阅相关材料，我们认为：
公司本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和
法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，符合公司及全体股东的利
益。
因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第七届董事会第三十
七次会议审议。
三、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司拟采取的措施的审查意见
经审阅相关材料，我们认为：
公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体拟采取的措施合法、合规，切实可行，有利于保障全体股东的利益，
特别是中小股东的合法权益。
因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第七届董事会第三十
七次会议审议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国机精工集团股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议
关于第七届董事会第三十七次会议拟审议相关事项的审查意见》的签字页）
王怀书：
王 波：
孙振华：
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