仁信新材: 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告_股票频道

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材公告编号： 2024-021
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开
第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二
次临时股东大会审议并经特别决议通过。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本、经营范围变更情况
利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本144,920,000股为基数，向全体股
东以资本公积金每10股转增4股，合计转增57,968,000股，转增后公司总股本为
鉴于上述公司股份发生变化，公司注册资本也相应由14,492.00万元变更为
服务（不含危险化学品）”。具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司
实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的全文及具体修订
内容对照详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》
《公司章程修订对照表》。
本次变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交2024
年第二次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以
上审议通过，同时董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更
登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本
次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机
关核准的内容为准。
三、备查文件
特此公告。
惠州仁信新材料股份有限公司董事会

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