证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-042
青岛豪江智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议通知已于 2024 年 6 月 18 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2024
年 6 月 25 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先
生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：
随着公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹
规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，全资子公司青岛豪江智能电子
有限公司拟以自有资金 24,000 万元投资建设豪江智能电子工厂新建项目。本次
对外投资是基于公司战略规划，结合经营发展的需要，豪江智能电子工厂新建项
目将聚焦电子主业，同集团智能驱动及控制系统综合解决方案业务板块协同发展，
进一步整合优化资源，完善公司在电子技术产业的业务发展和布局，积极拓展新
市场、新客户，增强盈利能力，提高综合竞争力，以实现长期战略目标。本次对
外投资符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
董事会战略委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
投资建设豪江智能电子工厂新建项目的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
青岛豪江智能科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十五日
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