鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
国浩律师（济南）事务所
关于鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会之
法律意见书
致：鲁商福瑞达医药股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受鲁商福瑞达医药股份
有限公司（以下简称“福瑞达”或“公司”）的委托，指派本所律师林泽若明、
张灵君（以下简称“本所律师”）出席福瑞达 2023 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件及《鲁商福瑞达医药股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的
文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方
式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、
准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大
会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件、《公司章程》；召集人
资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合
法有效发表法律意见，不对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发
表意见。
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本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资
料一起向社会公众披露。
本所律师就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司 2024 年 6 月 4 日召开的第十一届董事会 2024
年第三次临时会议作出决议召集召开。公司董事会于 2024 年 6 月 5 日在《上
海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公
告了《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，
于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告了《鲁
商福瑞达医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。上述通知等公
告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、地点、股权登记日、
表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项及参加现场会议的登
记办法等事项，并按照《上市公司股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审
议的议题事项进行了充分披露。
本所律师认为，上述会议通知、公告的发出时间、内容和方式符合《公司
法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）经本所律师核查，根据《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开 2023
年年度股东大会的通知》，本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方
式进行。其中：
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 6 月 25 日 9:15-9:25，9:30-
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市高新区新泺大街 888 号公司会议室召开。
公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与股东大会通
知公告内容一致。
本次股东大会现场会议，由公司董事长贾庆文先生主持，完成了全部会议
议程。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席本次股东大会人员的资格
《公司章程》的规定。
会议的股东及股东代理人提交之身份证明资料、公司提供的中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司以电子数据方式传来公司截止到 2024 年 6 月 18 日公
司股东名册等资料进行核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 15
人，合计持有表决权的股份总数 552,656,400 股，占公司有表决权股份总数的
比例 54.3649%。
会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
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经验证，本所律师认为，本次股东大会召集人及出席公司本次股东大会人
员的资格均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章
程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
明的会议审议事项一致。
网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次
股东大会按《公司章程》等规定的程序由股东代表、职工监事、律师进行计票
和监票，统计并当场公布了现场会议投票的表决结果。上海证券交易所股东大
会网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。
的表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东、股东代表及委托代理人共计
根据本所律师验证，本次股东大会表决通过了全部议案，详细表决结果如
下：
（1）非累积投票议案
同意 反对 弃权
序
议案 占比 占比 占比
号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
告
告
中小股东表决结果 132,645,933 99.9859 18,600 0.0141 0 0.0000
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同意 反对 弃权
序
议案 占比 占比 占比
号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《2023年年度报
告》全文及摘要的议案
关于公司2023年度非独
中小股东表决结果 131,295,874 98.9683 710,400 0.5354 658,259 0.4963
关于公司2023年度独立
中小股东表决结果 131,304,874 98.9751 710,400 0.5354 649,259 0.4895
关于公司2023年度监事
薪酬的议案
关于公司2024年度日常
关联交易预计发生金额 45,061,717 88.9970 5,551,016 10.9632 20,100 0.0398
的议案
中小股东表决结果 45,047,417 88.9939 5,551,016 10.9663 20,100 0.0398
关于公司2024年度向非
关联方融资额度的议案
关于公司2024年度向关
中小股东表决结果 45,047,417 88.9939 5,551,016 10.9663 20,100 0.0398
关于与山东省商业集团
财务有限公司续签《金 44,283,517 87.4600 6,329,216 12.5002 20,100 0.0398
融服务协议》的议案
中小股东表决结果 44,269,217 87.4565 6,329,216 12.5037 20,100 0.0398
关于公司2024年担保预
中小股东表决结果 128,235,384 96.6613 4,429,149 3.3387 0 0.0000
关于续聘会计师事务所
中小股东表决结果 131,520,674 99.1377 494,600 0.3728 649,259 0.4895
关于公司第十二届董事
中小股东表决结果 127,374,474 96.0124 505,300 0.3808 4,784,759 3.6068
关于公司第十二届董事
中小股东表决结果 127,374,474 96.0124 505,300 0.3808 4,784,759 3.6068
（2）累计投票议案
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得票情况
序号 议案
票数 占比（%）
选举贾庆文为公司第十二届董事会董事 589,084,647 97.7866
中小股东表决情况 119,331,147 89.9495
选举周明为公司第十二届董事会董事 587,766,422 97.5678
中小股东表决情况 118,012,922 88.9558
选举王茁为公司第十二届董事会董事 587,752,134 97.5654
中小股东表决情况 118,012,920 88.9558
选举宿玉海为公司第十二届董事会独立董事 587,724,825 97.5609
中小股东表决情况 117,985,623 88.9353
选举朱德胜为公司第十二届董事会独立董事 587,752,125 97.5654
中小股东表决情况 118,012,923 88.9558
选举吕元忠为公司第十二届监事会由股东代表
担任的监事
选举查瑞平为公司第十二届监事会由股东代表
担任的监事
上述议案 4、6、7、9、11、12、13、14、15、16、18、19 属于影响中小股
东利益的重大事项，对中小股东表决单独计票；上述议案 9、11、12 涉及关联
交易，关联股东山东省商业集团有限公司及其关联方回避表决；上述议案均属
于普通决议议案。
有鉴于上述事实，本所律师认为上述表决程序及表决结果符合《公司法》
等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议议案
为普通决议议案，非累积投票议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一
以上同意，累积投票议案获选非独立董事、独立董事、非职工监事得票总数均
超过出席股东未累积的全部表决权的二分之一，均获得有效通过。
四、本次股东大会没有审议未列入会议议程的议案
五、结论意见
鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
综上所述，本所律师认为，福瑞达本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序
和表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（济南）事务所关于鲁商福瑞达医药股份有
限公司2023年年度股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（济南）事务所
负 责 人：郑 继 法
经办律师：林泽若明
张 灵 君
二○二四年六月二十五日
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