证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-032
上海农村商业银行股份有限公司
关于关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易已经独立董事专门会议、董事会关联交易控制委
员会审议通过，并由董事会批准，无需提交股东大会审议。
? 本次关联交易属于公司日常业务经营中的正常业务，不构成对
关联方重大依赖，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影
响。
一、关联交易概述
上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十四次会议审议通过了《关于与上海申北金棋置业有限公司
关联交易的议案》，同意给予上海申北金棋置业有限公司关联授信额
度 14.45 亿元，授信有效期自本次董事会审批通过之日起至下次董事
会审批新的重大关联交易额度止。上述关联交易构成公司行业监管定
义的重大关联交易。
上述议案经公司董事会有效表决票全票通过，乐嘉伟董事因关联
关系回避表决。
根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所相关规定，上述关
联交易应在公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议
后，提交公司董事会审批。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至 2023 年 12 月末，上海申迪（集团）有限公司（以下简称“申
迪集团”）持有公司 3.71%股份，为公司主要股东；上海申北金棋置
业有限公司（以下简称“申北置业”）为申迪集团在上海成立的全资
控股公司，因此申北置业属于公司行业监管定义的关联方。
（二）关联人基本情况
申北置业成立于 2023 年 9 月，注册资本 76540 万元，法定代表
人为王强，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），
注册地址为上海市浦东新区川周公路 2669 号 102 室，经营范围：房
地产开发经营；建设工程施工。一般项目：非居住房地产租赁；柜台、
摊位出租；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；
项目策划与公关服务；体育赛事策划；市场营销策划；企业管理咨询；
广告制作；广告设计、代理；国内贸易代理；城市绿化管理；数字广
告发布。2023 年末，申北置业总资产为 76547 万元，总负债为 0，净
资产为 76547 万元，资产负债率为 0%；2023 年营业收入为 0，净利
润为 0。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易的定价依据市场原则进行，交易定价不优于公司现
有授信的其他可比非关联公司。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易为公司的正常业务，对公司正常经营活动及财务状
况无重大影响。
五、独立董事的意见
本次关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议
通过。独立董事发表的独立意见如下：
（一）同意给予上海申北金棋置业有限公司关联授信额度 14.45
亿元。本次关联交易属于商业银行正常交易业务，具体交易条款按公
平原则协商订立。相关条款符合国家相关法律法规和有关监管部门的
要求，交易公允。
（二）本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不构
成重要影响，不存在损害其他股东合法利益的情形。
（三）本次关联交易审批程序符合《公司法》《中华人民共和国
证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公
司章程》的规定。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司董事会
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