证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-038
广东辰奕智能科技股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
司”）首次公开发行网下配售限售股，解除限售的股份数量为 807,591 股，占公
司总股本的 1.2942%，解除限售股东户数共 6,803 户，限售期为自公司股票首次
公开发行并上市之日起 6 个月。
一、首次公开发行股票和网下配售股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1491 号)同意注册，并经深圳证券
交易所《关于广东辰奕智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的
通知》
（深证上〔2023〕1181 号）同意，公司首次公开发行 1,200 万股人民币普
通股(A 股)，并于 2023 年 12 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易，证券
简称为“辰奕智能”，证券代码为“301578”。每股面值为 1.00 元，每股发行
价格为 48.94 元，发行后公司总股本由 36,000,000 股增加至 48,000,000 股。
公司 2023 年年度权益分派方案经 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股
东大会审议通过，并于 2024 年 6 月 5 日实施完毕。本次权益分派以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 14,400,000 股，转增后公司总股本
增至 62,400,000 股。其中有限售条件股份 47,607,591 股，无限售条件股份
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司
首次公开发行并上市之日起 6 个月，股份数量为 807,591 股，占公司总股本的
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解
除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：“本次发行最终采用网下
向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资
者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公
开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售
期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6
个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数
量为 621,224 股，约占网下发行总量的 10.05%，约占本次公开发行股票总量的
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺事
项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未违
规对其提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售股 剩余限售股份
限售股类型
（股） （%） 份数量（股） 数量（股）
首次公开发行网
下配售限售股
注：截至本公告披露日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售
股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、
高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动后
本次变动股本
股份性质
（股）
数量（股） 比例(%) 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件股份 47,607,591 76.2942 -807,591 46,800,000 75.00
其中：首发后限售股 807,591 1.2942 -807,591 0 0
首发前限售股 46,800,000 75.00 0 46,800,000 75.00
二、无限售条件股份 14,792,409 23.7058 807,591 15,600,000 25.00
三、总股本 62,400,000 100.00 0 62,400,000 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终办理结果为
准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的首次公开发行网下配售限
售股股东均已履行了相应的股份锁定承诺。公司本次申请上市流通的首次公开发
行网下配售限售股的数量及上市流通的时间符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律法规和规范性文件。公司对本次首次公开发行网下配售限售
股申请上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解
禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
发行网下配售限售股上市流通的核查意见；
特此公告。
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