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董事会战略委员会工作制度
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作
机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司战略发展部，为战略委员会的接口工作部门，负责战略委员会
会议的各项准备工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提
出建议；
（3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资产重组和资产购置项目进
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行研究并提出建议；
（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（5）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会审议通过的议案提交董事会审议
决定。
第四章 决策程序
第十条 公司战略发展部负责做好战略委员会决策的前期资料准备，包括重
大投资融资、资产重组、资产购置项目的意向、初步可行性报告以及合作方基本
情况的尽职调查等，然后上报战略决策委员会。
第十一条 战略委员会主任委员召集委员会会议。
第十二条 战略委员会开会讨论相关事项，并将讨论结果提交董事会审议。
第五章 议事规则
第十三条 战略委员会会议由战略委员会主任委员根据需要召集。
战略委员会会议须于会议召开前三天通知全体委员，但特别紧急情况下可不
受上述通知时限限制。
战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员
主持。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或书面表决；并可以采取通
讯表决的方式召开。
第十六条 战略委员会会议应当邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列
席。
第十七条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
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循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规定。
第十九条 战略委员会会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议
记录中载明，出席会议的委员应当对会议记录签字确认；会议记录交由公司董事
会秘书保存，应当至少保存十年。
第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十一条 战略委员会全体委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅
自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本工作制度自董事会通过之日起施行，修改时亦同。
第二十三条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即
修订本工作制度，报董事会审议通过。
第二十四条 本工作制度解释权归属公司董事会。
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二〇二四年六月
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