证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-026
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件的形式发出，2024 年 6 月 25 日通过
通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主
持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材
料股份有限公司章程（2024 年 6 月）》和《公司章程》修订情况对照表。
本议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募投
项目延期的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目
延期的公告》（公告编号：2024-028）。
（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定
<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、
高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024 年 6 月）》。
（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定
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<舆情管理制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度
（2024 年 6 月）》。
（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定
<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《资产减值准备
计提及核销管理制度（2024 年 6 月）》。
（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-029）。
二、备查文件
的核查意见。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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