电投能源: 2024年第六次临时董事会决议公告_股票频道

证券代码：002128 证券简称：电投能源公告编号：2024038
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 6 月 20 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第六次临时董
事会会议的通知。
规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据上市公司规范运作相关规定，电投能源董事会设战略、审计、
提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中战略委员会由 7 名董事组成，
其他委员会由 5 名董事组成。根据实际情况，补选董事长王伟光同志
为电投能源战略委员会主任委员、总经理张昊同志为电投能源战略委
员会副主任委员，补选会计专业独立董事李明同志为电投能源审计委
员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届
满时止，任职期间不再担任公司董事会成员的，自动失去专门委员会
成员资格。
补选后战略委员会成员为：
主任委员：王伟光
副主任委员：张昊
委员：陈来红、韩放、陈天翔，其余 2 名成员待 7 月份董事会换
届后及时补选。
补选后审计委员会成员为：
主任委员：李明
委员：韩放、陈天翔、陶杨，其余 1 名委员待 7 月份董事会换届
后及时补选。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
三、备查文件
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信