利君股份: 第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见_股票频道

成都利君实业股份有限公司第六届董事会
独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规
定，公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 6 月 24 日以通
讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议
的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度，
认真审阅了公司提交第六届董事会第一次会议审议的《关于推举公司第六届董事会董事
长的议案》
《关于推举公司第六届董事会副董事长的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于聘任公
司审计部负责人的议案》《关于公司聘任证券事务代表的议案》及资料，并发表如下审
核意见：
人员、审计负责人和证券事务代表的程序合法，符合《公司法》《上市公司治理准则》
和《公司章程》的有关规定。
总监）林麟先生，董事会秘书、副总经理胡益俊先生，副总经理何斌跃先生、副总经理
唐中伍先生，审计部负责人黄成明先生，证券事务代表高峰先生的简历等材料，未发现
其有《公司法》相关规定的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情形。
我们认为上述人员的任职资格符合《公司法》
《上市公司治理准则》和《公司章程》
的相关规定，我们一致同意：推举何亚民先生担任公司第六届董事会董事长，推举何佳
女士担任公司第六届董事会副董事长，聘任林麟先生担任公司总经理、财务负责人（财
务总监），聘任胡益俊先生担任公司第六届董事会秘书、副总经理，聘任何斌跃先生、
唐中伍先生担任公司副总经理，聘任黄成明先生为公司审计部负责人，聘任高峰先生为
公司证券事务代表。
（以下无正文）
（此页无正文，为《成都利君实业股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议审核意见》之签字页）
独立董事（签字）：
胡宁王伦刚刘丽娜

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信