证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-038
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议通知于 2024 年 6 月 21 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。
表决方式召开。
二、监事会会议审议情况
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
经审核，监事会认为，公司本次变更部分首发募集资金投资项目是为了提高
首发募集资金的使用效率，加快公司高纯石英砂新产品和新工艺的研发进度、提
升高纯石英砂研发实力，推动更加高效和完善的集团管理信息系统等信息化建设，
不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。因此，监事会同意
公司变更部分首发募集资金投资项目。具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首发募集资金投资项目变更的
公告》（公告编号：2024-040）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司 监事会
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