证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-075
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第十六次
会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024
年 6 月 24 日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董
事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议
案》
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
易所创业板股票上市规则》
创业板上市公司规范运作》等规定，公司全资子公司滁州米润科技有限公司拟在
中国民生银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专户，并与相关各方共同签署
《募集资金三方监管协议》
。公司将根据事项办理情况披露相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于增加对外担保额度预计的议案》
经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，同意公司全资子公司滁州米润科
技有限公司收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份，收购完成后上海嘉乐股
份有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，为满足上海嘉乐股
份有限公司及其子公司日常经营需要，保证其向业务相关方（包括但不限于银行、
金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外
币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴
现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经
营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，公司在完成收购
后，预计为上海嘉乐及其子公司提供担保的总额度为人民币 71,360 万元（含等
值外币，下同），含公司为上海嘉乐及其子公司提供担保的总额度为人民币
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于增加对外
担保额度预计的公告》（2024-076）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司计划于 2024 年 7 月 10 日（周三）下午 14:30，在上海市松江区中心路
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》
（2024-077）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
备查文件
特此公告。
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