证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-036
深圳光韵达光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于2024年6月24日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会
议于2024年6月19日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通
知及文件。本次会议应参会董事5人，实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司《章程》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，进一步增强投资
者的投资信心，结合股东诉求，公司拟变更2021年回购股份用途，由“用于实施公司员
工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，提请股东大会授
权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。
《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于公司拟将2021年回购股份注销，本次股份注销及减少注册资本手续办理完成后，
公司股本总额将由49,978.0023万股变更为49,458.1391万股，公司拟向登记机关申请减
少注册资本，注册资本由49,978.0023万元减少至49,458.1391万元。同时对《公司章程》
中相应内容进行修订。
《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会同意于2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会。《深圳光韵达光电
科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十五日
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