证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-043
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十八次会议于 2024 年 6 月 24 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开。本次
会议通知已于 2024 年 6 月 18 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书
列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司监
事会决定按照相关法律程序进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《公
司监事会议事规则》等有关规定，公司第三届监事会提名朱慧玲女士、陈莉女士
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临
时股东大会审议通过之日起计算。
经审查，上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》规定的任职资格和条件。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监
事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
逐项表决情况如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于监
事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
三、备查文件
特此公告。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
