证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2024-016
方正证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 24 日以现场加视频或电话的方式召
开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室。
本次会议的通知和会议资料于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出，全体董事一致
同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事
生视频或电话参会，何亚刚先生、李岩先生、宋洪军先生、张忠民女士现场参会），公
司 3 名监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的
有关规定。
经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于出售瑞信证券 49%股权的议案》
董事会同意公司向北京市国有资产经营有限责任公司（简称“北京国资公司”）出
售瑞信证券（中国）有限公司（简称“瑞信证券”）49%股权, 并与瑞士银行有限公司
（简称“瑞银”）
、北京国资公司签署《关于瑞信证券（中国）有限公司 85.01%股权之
股权出售和购买协议》
（简称“共售股权协议”）；授权公司执行委员会办理与本次股权
转让相关的全部事宜。
以上具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售瑞信证券 49%股
权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于终止〈关于瑞信证券（中国）有限公司之股权转让协议〉
的议案》
董事会同意终止与瑞信银行股份有限公司签署的《关于瑞信证券（中国）有限公
司之股权转让协议》
（简称“股转协议”），并与瑞银签署《关于协议终止及达成一致事
项的协议》，约定：在共售股权协议项下的交割日且交割已经发生的前提下，股转协议
全面整体终止，再无约束力和效力；在共售股权协议项下的交割均已发生后 15 个工作
日内，瑞银向公司支付 410 万美元作为善意补偿。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
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