证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-054
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第三十次会议审议通过，公司定于 2024 年 7 月 10 日下午 2：30 在公司会议室
召开 2024 年度第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
三十次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第三次股东大会的议案》。
《证券法》
《公司章程》等相关规定。
（1） 现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三），下午 2：30。
（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2024 年 7 月 10 日 9:15
至投票结束时间 2024 年 7 月 10 日 15:00 间的任意时间。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的
以第一次有效投票结果为准。
（1） 截至 2024 年 7 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事、高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象的子议案
案 数（10）
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告的议案
公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公
司采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议
案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
暨关联交易的议案
关于提请股东大会同意哈尔滨电气集团有限公司免于
以要约方式增持公司股份的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票有关事宜的议案
会议审议通过，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》
《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持股 5%以上股东及公司
董事、监事、高级管理人员）。
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
斯电机厂有限责任公司需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股
东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持
加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附
件 2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议
的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件 2)和本人身份证到公司登
记。
（3）出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带
身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：王志佳
电话：0454-8848800
传真：0454-8467700
邮箱：hdjtjdgf000922@163.com
通讯地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号
邮政编码：154002
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
（1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
（2）本次股东大会对多项议案设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视
为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托___________先生/女士，身份证号码：____________________
代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2024年7月10
日召开的2024年度第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人
(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票预案的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告的议案
公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即
诺的议案
关于无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案
关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交
易事项的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议暨关联交易的议案
关于提请股东大会同意哈尔滨电气集团有
案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股票有关事宜的议案
说明：
人签名，法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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