证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-053
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第三十次会议于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于
中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清
勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。公司监事、高管列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
公司将于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年度第三次临时股东大会，审议
董事会提交的有关议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
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