证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-042
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第八次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于
的董事 8 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司原董事李挺先生已辞去所任公司董事、审计委员会委员和薪酬与考
核委员会委员职务，为保障董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》《公司
章程》
《公司董事会审计委员会工作细则》
《公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则》的有关规定，同意增补朱梦娣女士为公司董事会审计委员会委员和薪酬与考
核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体表决结果如下：
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次增补后，公司第三届董事会审计委员会组成人员为：周萍华女士、丁斌
先生、朱梦娣女士，主任委员：周萍华女士。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次增补后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：丁斌先生、
周萍华女士、苏剑鸣先生、朱梦娣女士、欧园先生，主任委员：丁斌先生。
（二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2024
年度审计机构的议案》
公司董事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、
专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，审计费用为 60
万元，聘期 1 年；同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度内部控制审计机构，审计费用为 10 万元，聘期 1 年。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并获全票同
意。
具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计
研究总院股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-044）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<安徽省
建筑设计研究总院股份有限公司内部审计制度>的议案》
经审议，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部审计制度》进
行修订，具体修订内容详见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
关于修订公司相关制度的公告》
（公告编号：2024-045）。修订后的公司内部审计
制度全文亦详见巨潮资讯网。
（四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<安徽省
建筑设计研究总院股份有限公司内部控制评价管理办法（试行）>的议案》
经审议，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制评价管理
办法（试行）》进行修订，具体修订内容详见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究
总院股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》
（公告编号：2024-045）。修订
后的公司内部控制评价管理办法（试行）全文亦详见巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十五日
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