证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-037
广东东方锆业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
制性股票数量合计 22.92 万股，约占回购注销前公司股本总额的
至 77,467.33 万股。
首次授予的限制性股票的回购价格为授予价格 2.93 元/股，10 名首
次授予的限制性股票的回购价格为授予价格 2.93 元/股加同期银行
存款利息之和；2 名预留授予的限制性股票的回购价格为授予价格
有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励
计划(草案修订稿)》的有关规定，由于公司实施的 2021 年激励计划
合计 13 名激励对象不再具备激励资格，公司决定将前述 13 名激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 22.95 万股进行回购注
销，已解除限售股票不作处理。本次回购事项已经告诉 2024 年 5 月
一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计
划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及
《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单的议案》，公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具
了相关核查意见。
审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及摘要的议案》。同日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过上
述议案。
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监
事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 8
日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《监事会关于公司 2021
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》（公告编号：2021-013）。
审议并通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）>
及摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限
制性股票激励计划有关事宜的议案》。2021 年 2 月 18 日，公司于中
国证监会指定信息披露网站披露《关于公司 2021 年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2021-015）。
第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，同意公司以 2021 年 2 月 10 日为授予日，授予
价格为 2.93 元/股，
向 418 名激励对象授予 6,608.7 万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限
制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
授予登记完成的公告》，实际授予登记 6,545.30 万股限制性股票，
涉及激励对象 406 人。
七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会
发表了核查意见。
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授
予限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 1 月 4 日为授予日，授
予价格为 4.16 元/股，
对 36 名激励对象授予 391.30 万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限
制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
留授予登记完成的公告》，实际授予登记 379.30 万股限制性股票，
涉及激励对象 24 人。
七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次
授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于
售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励
计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关
于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监
事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查
意见。
二、关于回购注销部分限制性股票的基本情况
根据《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，本次股权激励
计划首次授予限制性股票的 1 名激励对象因个人原因被追究刑事责
任，公司已与其解除劳动关系，其已不具备激励对象资格。首次授予
限制性股票的 10 名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资
格；预留授予限制性股票的 2 名原激励对象因个人原因离职已不具备
激励对象资格。上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
根据《2021 年限制性股票激励计划》及其相关规定，激励对象
因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失
职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原
因导致公司解除与激励对象劳动关系的，其已获授但尚未解除限售的
限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。根据《2021
年限制性股票激励计划》及其相关规定，激励对象因辞职、被公司辞
退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已
满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条
件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加
同期银行存款利息之和回购注销。因此，上述 1 名首次授予激励对象
的限制性股票的回购价格为授予价格 2.93 元/股，上述 10 名首次授
予激励对象的限制性股票的回购价格为授予价格 2.93 元/股加同期
银行存款利息之和；2 名预留授予激励对象的限制性股票的回购价格
为授予价格 4.16 元/股加同期银行存款利息之和。
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票
回购注销事项进行了验资并出具了《验资报告》（北京大华验字
[2024]00000011 号）。根据验资情况，公司回购限制性股票 22.92
万股，减少总股本人民币 22.92 万元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本
次限制性股票回购注销事项已于 2024 年 6 月 24 日办结。
三、本次回购注销完成后的股本结构情况
回购注销完成后，公司股份总数将由 77,490.25 万股变更为
本次变动前 本次变动后
占总股 本次变动 占总股
数量（股） 本比例 增减 数量（股） 本比例
（%） （%）
一、有限售条件股份 16,180,537 2.09 -229,200 15,951,337 2.06
其中：股权激励限售股 229,200 0.03 -229,200 0 0
二、无限售条件流通股份 758,721,963 97.91 0 758,721,963 97.94
三、股份总数 774,902,500 100 -229,200 774,673,300 100
以上股本结构变动结果以本次回购注销部分限制性股票事项完
成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表
为准。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发
生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销公司部分限制性股票事项不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十四日
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