证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-028
金房能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
达等方式于 2024 年 6 月 11 日发出。
场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
（其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事
宋建彪先生以通讯方式出席会议。
人员列席了会议。
规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
王勇先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再
担任公司任何职务。董事会同意聘任杨永勃先生担任公司财务总监，
任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。公
司董事会同意授权公司管理层办理工商变更事宜。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于变更高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
更登记的议案》
公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，
登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由 108,897,
章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟对
《公司章程》相关条款进行修订以及办理工商变更登记。
董事会对于上述变更内容已经公司股东大会授权，无需另行提交
公司股东大会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金房能源集团股份有限公司董事会
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