证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-052
高新兴科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九次会议于 2024 年 6 月 21 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一
楼党建会议室以现场表决的方式召开。
生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体董事一致同意豁免会议通
知时限要求。本次董事会会议已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、电话通讯等方
式通知全体董事。
席了本次会议。
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提前终止公司第五期员工持股计划的议案》
公司第五期员工持股计划业绩考核目标设定时间较早，当时未预料到市场环
境将发生较大变化，前两批次考核均未达成业绩目标，持有人相应的权益均不得
解锁。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《第五期
员工持股计划（草案修订案）》等相关规定，结合公司实际情况并考虑到参与员
工的资金占用成本，若继续实施该次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效
果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。综合本次员工持股计划对象的
意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东
和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司第五期员工持股计划。
公司董事会人力资源管理委员会审议通过上述事项。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关
公告。
董事黄国兴先生回避表决。
议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
决议》；
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十四日
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