股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-037
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 征集投票权的时间：2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 3 日期间（每日
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人毛健先生未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏恒顺醋
业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事毛健先生受其他独立董事的委托
作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审
议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）及 2024 年员工持
股计划（以下简称“本持股计划”）相关议案向公司全体股东公开征集委托投票
权。
一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
独立董事毛健作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司
票权而制作并签署本公告。
（一）征集人基本情况
毛健先生：男，1970 年生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生
导师，现任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。中组部“万人计划”领军人才，
中国食品科学技术学会传统酿造食品分会副主任兼秘书长，以第一发明人荣获
毛健先生未持有本公司股票。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（四）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人毛健先生作为公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 6 月 21 日召开
的第九届董事会第二次会议并对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
征集人毛健先生认为：公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、
公正”的原则制定了本次股权激励计划和本次持股计划，该计划可以健全公司长
效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东
和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股
东对公司的信心。本次股权激励计划和本次持股计划有利于公司的持续健康发展，
不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股权激励计划和本次持股计
划。
二、本次股东大会的基本情况
（一）召开时间
现场会议时间：2024 年 7 月 8 日 14:30
网络投票时间：自 2024 年 7 月 8 日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（二）会议地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路
（三）会议议案：
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工
持股计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告刊登于
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定，
制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2024 年 7 月 1 日交易结束时，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 3 日期间（每日 9：00—
（三）征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，通过采用公开方
式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布公告进行投票权
征集行动。
（四）征集程序和步骤
内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委
托书”）。
及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件，
为：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所
有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式送达以下地址：
地址：江苏省镇江市恒顺大道 66 号江苏恒顺醋业股份有限公司证券事务部
收件人：魏陈云、李雪芳
电话：0511-85307708
传真：0511-84566603
邮政编码：212028
邮箱：zhengquan@hengshun.cn
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。未在规定
征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果；未按要求制作和授
权委托书及相关文件，不发生授权委托的法律后果。若出现上述两种情形，授权
股东可按有关规定自行行使本次临时股东大会的投票权。
（五）委托投票股东提交文件送达后，全部满足下述条件的授权委托将被确
认为有效：
相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认；通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
意”、“反对”、“弃权”中选其一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，
则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：毛健
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
江苏恒顺醋业股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于独立董事公开征
集委托投票权的公告》《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在本次临时股东大会召开前，本人/本公司有权随时按公告中确定的程序撤回
本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏恒顺醋业股份有限公司独立董
事毛健先生作为本人/本公司的代理人出席江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本
人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
及其摘要的议案》
理办法>的议案》
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
要的议案》
案》
工持股计划相关事宜的议案》
备注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”，
并在相应栏内 标注“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
本项授权的有效期限：自签署日至 2024 年第一次临时股东大会结束。
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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