证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-67
国美通讯设备股份有限公司
第十二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均出席本次董事会。
? 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
? 本次董事会所有议案均获得通过。
一、董事会会议召开情况
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2024年6月17日以电子邮件形式
向全体董事发出关于召开第十二届董事会第十一次会议的通知，并于6月21日以现场
结合通讯的方式召开了此次会议。会议由董事王瀚先生主持，应出席董事7人，实际
出席7人，授权委托0人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议议案情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
董事会选举王瀚先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会一致。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司董事会专门委员会设立及组成人员如下：
委员，其他委员为：刘展先生、高翔先生。
任委员，其他委员为谢华清先生、吴茜女士。
主任委员，其他委员为高翔先生、吴茜女士。
生担任主任委员，其他委员为李兴尧先生、罗晶女士。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十一日
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